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民生银行控制权争夺:四个老牌富豪共撼中国人寿

2018-12-08 02:12:56
民生银行控制权争夺:四个老牌富豪共撼中国人寿 坐在台下的史玉柱静静地看着台上的几个老朋友:张宏伟、卢志强和刘永好。一副宽大的墨镜让人无法看到他的眼神。 或许史玉柱在想:下次再开会的时候,是不是该换我到台上坐着了? 这是4月10日上午,民生银行(600016)2012年次临时股东大会现场。 史玉柱有理由这么想,经过去年一年的频繁增持,他控制的上海健特在股东名单上的位次再进一步,已经具备了“上台”的资格。 民生银行2011年年报显示,史玉柱和他的老朋友们,在前十大股东中的位置分别是:刘永好的新希望(000876)(第二大股东)、张宏伟的东方集团(600811)(第五大股东)、史玉柱的上海健特(第六大股东)和卢志强的泛海(第八大股东)。 有“大嘴”之称的史玉柱,在临时股东大会期间再次高调宣示他“增持到底”的决心:“股价低的时候可以增持。现在股价就比较低。因为民生银行近期将公布2012年一季报,按照监管部门的有关规定,现在这个时候还不能增持,一季报公布后就可以增持了。” 也许是不甘被“抢镜”,张宏伟、卢志强也都表达了增持民生银行股份的意愿。 而四大富豪中持股多的刘永好则淡定得多,当他被问及“你今年是否有增持民生银行股票的计划”时,刘永好狡黠地看着身旁的史玉柱,笑着说:“他(史玉柱)有钱,我没有钱啊。”旁边的史玉柱立刻微笑回应:“刘总谦虚了,呵呵。” 在临时股东大会之后召开的民生银行第六届董事会次会议上,张宏伟、卢志强和刘永好经选举连任副董事长;原行长洪崎和副行长梁玉堂被选为副董事长(洪崎继续担任行长,梁玉堂不再担任副行长);史玉柱继续担任非执行董事。 民生银行没有控股股东,也没有实际控制人,东方系、新希望系和泛海系多年来在董事会中始终鼎足而立。现在,史玉柱将成为“搅局者”。 刘永好的出局和归来 事情的真相如何,6年来刘永好始终采取三不政策:不解释、不回应、不评论。 民生银行这个被称为中国“吵”的董事会里,从来都不是温情脉脉一团和气,几位大牌董事之间常常擦出激烈的火花。 2009年以来民生银行的官方文稿中,对副董事长们的排序为:张宏伟、卢志强和刘永好。当天临时股东大会主席台上的座位安排也能证实这一点,董事长董文标左右两侧分别为张宏伟和卢志强,而作为创始人也是副董事长中持股多的刘永好,则被安排在张宏伟的左侧。 虽然张宏伟掌管的东方系持股比例不及刘永好掌管的新希望系,但自2000年4月30日起,他就一直担任民生银行董事会副董事长;2006年刘永好未能进入董事会,卢志强则在当年成为副董事长。三人的座次就从那时确定下来。 2006年民生银行有两件大事,一是换董事长,董文标取代经叔平,另外一件则引爆了舆论,第三届副董事长刘永好落选第四届董事会成员。 据当时媒体的报道,上午刘永好还坐在主席台上参加股东大会,下午就出现了这个结果。彼时,刘永好实际控制的新希望在民生银行占有5.98%的股份,是大股东。 取代刘永好的是泛海控股集团的卢志强。在那届董事会中,卢志强和东方集团的张宏伟被选为民生银行副董事长。 大股东落选董事,不仅是民生银行历史上的一件大事,也是中国上市公司公司治理历史上的一个标志性事件。在没有控股股东的董事会中,合纵连横之下任何选举结果都可能产生。 此后,坊间关于刘永好被暗算的说法一直流传至今。但从彼时直到现在,刘永好都没有正面公开谈论过这次落选董事事件。 据说,刘永好在选举结束后接受媒体采访时,说了一句值得玩味的话:“新希望在防止股东关联交易等方面做出了表率,感到骄傲。” 根据民生银行2005年年报,泛海控股、东方集团等多家股东在民生银行有关联贷款,大股东新希望集团却没有关联贷款。在关联贷款问题上,刘永好可能与泛海卢志强以及东方集团张宏伟发生分歧。这是坊间对刘永好落选的一种解释。 此外,在2006年,曾经由张宏伟牵头,提出了一个民生银行股改方案。民生银行实施每10股转增1.55股,然后法人股将资本公积转增的股份送给流通股。当时有一种选择是从法人股拿出部分股权留给管理层作股权激励,但刘永好不同意这么做,因而产生分歧和矛盾。这是刘永好落选董事的另一种解释。 上得罪股东,下得罪管理层,刘永好的出局似乎顺理成章。但事情的真相如何,6年来刘永好始终采取三不政策:不解释、不回应、不评论。 董文标成为民生银行董事长后,力主把刘永好请回董事会。民生内部人士告诉理财周报记者,董文标的想法是,请回刘永好可以提升民生银行董事会的社会形象,不能总让外界觉得民营企业在窝里斗;此外,刘永好毕竟是大股东,而且是创始股东。请回刘永好,有利于民生银行的发展大局。 2009年3月23日,在民生银行2009年次临时股东大会上,第五届董事会成员表决产生,刘永好当选为董事。在随后召开的董事会议上,刘永好被选为副董事长。 之后刘永好说了一句话,算是给“落选事件”划上了句号:“过去的事情我们都不谈了,大家都还在各自位子上工作,不想说太多。” 民生银行2011年年报显示,新希望投资有限公司持有民生银行4.99%的股份,列第二大股东;四川南方希望实业有限公司持有民生2.09%的股份,列第十大股东。新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为新希望集团有限公司控制的公司。刘永好现任新希望集团有限公司董事长。 张宏伟的反对票 被指责的对象是泛海卢志强,事由是关联贷款与关联交易。 2009年8月,民生银行发布半年报,业绩欠佳。 时任民生银行副董事长的张宏伟和董事陈建,对中报投下了反对票。被指责的对象是泛海卢志强,事由是泛海集团在民生银行的关联贷款要核查清楚以及关联交易不清。 民生银行2009年中报显示,截至2009年6月30日,泛海集团在民生银行的关联贷款金额达10.56亿元。而这笔关联贷款是合并了此前北京格兰德高物业和北京瑞华物业的6.57亿元和3.99亿元两笔贷款。 问题在于:关联交易主体发生了变化,在中报中没有给以说明和解释,于是引发张宏伟等股东对中报投下反对票。 约10天后,民生银行第五届董事会次临时会议审议并通过了《关于中国泛海控股集团有限公 司承继本公司贷款的决议》,同意中国泛海控股集团有限公司承继北京瑞华物业管理有限公司及北京格兰德高物业管理有限公司在民生银行的贷款合计105620.34万元,基准利率,由泛海建设(000046)控股有限公司提供阶段性担保,并由光彩国际中心”(现更名为“民生金融中心”)B、D、E座的商品房买卖合同的期得权益做抵押。 这张反对票是张宏伟对卢志强长期不能解决关联贷款问题的总爆发。泛海系一直是民生银行关联贷款多的,高峰时几乎要超过“资本净额10%”这条红线——2006年民生银行资本净额343.55亿元,泛海系关联贷款33.86亿元。 民生银行2011年年报显示,东方集团股份有限公司持有3.33%民生银行股份,列第五大股东,仅比史玉柱实际控制的上海健特持股比例(3.02%)略高一点。 中国泛海控股集团有限公司持有2.62%民生银行股份,列第八大股东。 史玉柱的野心 他是不是有将财务投资转化为战略投资,进而寻求控制权的打算,仍需进一步观察。 与刘永好等创始股东不同,史玉柱开始持有民生银行时只是一种财务投资。 虽然上海健特在2008年上半年曾持有民生银行9.07亿股,持股比例4.82%,为该行第四大股东。但后来,国际金融危机爆发,史玉柱就从民生银行撤退了。到民生银行2009年半年报发布时,上海健特已从民生银行前十大股东中消失。 史玉柱很快就对自己的减持感到后悔了。他说:“坚持套现是因为看不清金融危机底部在哪,以为金融危机会持续2年,公司决定抱着现金过冬。这是个教训。” 2010年,史玉柱开始增持,但进展缓慢。到2010年年底,上海健特并没能回到民生银行前十大股东的名单中。 2011年初,史玉柱等来了好机会。1月7日,民生银行第五届董事会第十四次会议通过决议,决定采取非公开发行的方式向特定对象发行不超过47亿股新股,发行价格4.57元人民币,是民生银行A股前20个交易日交易价格的90%。预计融资不超过214.79亿元。 史玉柱旗下的上海健特生命科技有限公司、卢志强旗下的中国泛海控股集团有限公司、刘永好旗下的四川南方希望实业有限公司,以及中国人寿(601628)保险股份有限公司、中国船东互保协会、江苏熔盛投资集团有限公司和华泰汽车集团有限公司等七家机构将参与民生银行此次非公开发行,分别认购142400万股、119000万股、66000万股、50000万股、16000万股、50000万股和26600万股。 史玉柱、刘永好和卢志强将分别斥资65亿、30亿和22亿元捧场,加起来占融资金额的一半以上。东方集团张宏伟没有参与此次定向增发。 从投资金额看,史玉柱的欲望和野心。倘若此次定向增发成行,史玉柱旗下的上海健特将一举成为持股比例超过5%以上的大股东。 这一增发方案因为价格偏低涉嫌向大股东输送利益,遭到中小股东的普遍反对,终未能实施,后以“A股可转债+H股增发”代替。。 虽然参与定向增发的计划落空,但史玉柱没有收手,他开始在二级市场展开频繁的增持行动。 根据香港联合交易所公开披露信息统计,2011年内,史玉柱共出资约38亿元,总计46次增持民生银行A股,浮盈约1.3亿元;出资18亿港元,总计32次增持民生银行H股,浮盈2.4亿港元,折合人民币约1.95亿元。两市合计浮盈约3.25亿元。 史玉柱在4月10日表示,“我买民生银行的股票是单向增持,压箱底儿,不卖。”他是不是有将财务投资转化为战略投资,进而寻求控制权的打算,仍需进一步观察。 史玉柱是上海健特生命科技有限公司实际控制人。民生银行2011年年报显示,截至2011年年底,上海健特生命科技有限公司持有民生银行3.02%的股份,位列第六大股东,持股比例超过第八大股东——中国泛海控股集团有限公司(持股2.62%),直逼第五大股东——张宏伟掌舵的东方集团股份有限公司(持有3.33%民生银行股份)。 共撼中国人寿 在捍卫民生银行控制权的问题上,所有富豪股东天然就处于同一战线。 民生银行的大股东之间有博弈,但也有合作。 2011年8月24日,史玉柱发了一条微博:“拜托中国人寿,别虎视眈眈想控股民生银行。中国的民营的重要银行(总资产2万亿以上),不应倒退成为国有银行。给民营一块小小的天空吧。失去民营机制的民生银行,将失去核心竞争力,告别高速成长。” 随即引发银行股大涨,华夏银行(600015)和民生银行分别上涨7.2%与6.47%,史玉柱账面浮赢过3亿,这条很快就被删除的微博被人叫做“史上贵微博”。 对于战略投资者来说,一时的股价涨跌显然不是他们所追求的。史玉柱发微博的初衷,源自中国人寿副总裁刘家德在中国人寿2011年中报业绩发布会上的话,“如果未来民生银行有进一步融资计划,中国人寿还将进一步投资,给予支持。” 其实相比史玉柱,从来热衷以战略投资者身份参股金融股的中国人寿,对民生银行持有更早也更坚决。早在2008年,中国人寿就持有民生银行9.59亿股,占总股本5.1%,高于第四大股东健特生物的4.82%。此后次贷危机中健特跑路,中国人寿却仍然不离不弃,一股不抛。2010年三季度更是进一步增持至11.51亿股,成为仅次于新希望之后的第二大股东。 也许刘永好等人并不喜欢看到,史玉柱在涉及民生银行的问题上如此高调,但中国人寿的虎视眈眈更加危险。 两害相权取其轻,在捍卫民生银行控制权的问题上,所有富豪股东天然就处于同一战线,后来者史玉柱不是一个人在战斗。 2011年8月25日,刘永好表态了。他说:“希望民生银行保持民营性质,民生银行成立的初衷,就是希望走出一条特别的路。中国不缺再增加一个国有银行,而中国缺的是有一个治理结构良好的、更多地为民营企业服务的、的、专门以民营企业投资为主的银行。” 小孩发烧处理方法
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